The Commodity Futures Trading Commission filed a complaint against four people who took part in a fraudulent scheme to solicit funds from customers to speculate in Bitcoin price movements. The defendants Mayco Alexis Maldonado Garcia, Cesar Castaneda and Rodrigo Jose Castro Molina are based in Texas and Joel Castaneda Garcia in Florida.
According to the US watchdog, between August 2016 and October 2017, the defendants falsely stated to potential clients that their business, Global Trading Club (GTC), had “master traders” working for them, who had years of experience trading “crypto currency” and used “cutting edge trading robots” to trade Bitcoin for customers “24 hours a day, 7 days a week.”
-
Share
The defendants also mislead customers that their earnings would increase based on the amount of their deposits. The clients were also falsely promised a bonus for referring others, in the form of a multi-level marketing scheme. The defendants caused misleading trading statements to be posted online to conceal their fraud.
The CFTC stated that the scheme gained $989,000 in deposits from around 27 individuals.
Reprinted from https://www.leaprate.com/ the copyright all reserved by the original author.
คำชี้แจง (Disclaimer) : เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงมุมมองของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และไม่ได้แสดงหรือสะท้อนถึงจุดยืนอย่างเป็นทางการของ Followme แต่อย่างใด Followme ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏ และจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหานั้น เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
เขียนข้อความของคุณตอนนี้