Một tòa án Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết mặc định của CFTC đối với gian lận trong nhóm quyền chọn nhị phân và ngoại hối cũng như các nhà khai thác, phạt họ hơn 29 triệu đô la tiền bồi thường và hình phạt.
Được công bố gần đây, John D. Black, có trụ sở tại California, đã điều hành kế hoạch lừa đảo với ba đơn vị trực thuộc của mình, Financial Tree, Financial Solution Group và New Money Advisors. Các cộng sự khác của chương trình là Christopher Mancuso và Joseph Tufo, cùng với John P. Glenn từ Colorado và công ty luật của ông, The Law Firm of John Glenn, P.C.
Theo lệnh tòa, kế hoạch này hoạt động từ ngày 15 tháng 6 năm 2015 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020. Các bị cáo đã lôi kéo những người tham gia nhóm đầu tư vào kế hoạch giao dịch nhóm quyền chọn nhị phân và ngoại hối nhưng chủ yếu chiếm đoạt tiền thu được để sử dụng cá nhân. Hơn nữa, kế hoạch và các nhà điều hành của nó đã thực hiện các khoản thanh toán theo kiểu Ponzi và thậm chí công bố các tuyên bố sai sự thật để biện minh cho việc không có khả năng trả lại tiền hoặc lợi nhuận đã hứa.
Họ thậm chí còn không đăng ký mình là người điều hành nhóm hàng hóa (CPO) hoặc người có liên quan (AP) của CPO, điều bắt buộc để vận hành các doanh nghiệp như vậy.
Lệnh tòa cho thấy các bị cáo phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi gian lận trong mời chào, cùng với việc vi phạm các quy định của CFTC và không tuân thủ các quy tắc của CPO.
Phạt nặng
Bây giờ, lệnh của tòa án yêu cầu tất cả các tổ chức và cá nhân, ngoại trừ Tufo, phải bồi thường gần 10,5 triệu USD. Tufo đã được lệnh chi hơn 4,5 triệu đô la trong số tiền bồi thường đó cùng và một số với các bị cáo khác. Họ còn cần phải tiêu hơn 2,6 triệu đô la, số tiền đã nhận được từ kế hoạch này.
Hơn nữa, lệnh này áp dụng các hình phạt tiền dân sự nặng nề đối với tất cả những người này: khoảng 5,4 triệu đô la đối với Black và ba chi nhánh của anh ta, 12,1 triệu đô la đối với Mancuso, 680.000 đô la đối với Tufo và 850.000 đô la đối với Glenn và công ty luật của anh ta.
Tuần trước, CFTC đã gắn cờ 34 nền tảng đầu tư quyền chọn nhị phân và ngoại hối đang cung cấp dịch vụ tại Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp mà không có bất kỳ sự cho phép nào. Hơn nữa, các nền tảng này được cho là lừa đảo.
คำชี้แจง (Disclaimer) : เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงมุมมองของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และไม่ได้แสดงหรือสะท้อนถึงจุดยืนอย่างเป็นทางการของ Followme แต่อย่างใด Followme ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏ และจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหานั้น เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
